REIT의 주차 작업에서 사기를 식별하는 데 도움이 되는 7가지 쉬운 단계

중대형 부동산 투자 신탁은 소규모 부동산 회사보다 주차 운영 사기에 더 취약하며 그 영향은 수익에 더 치명적일 수 있습니다.

부동산 소유자와 관리자가 알아야 하는 사기 유형은 일반적으로 4가지 범주로 나뉩니다. 현금 절도, 인증 절도(할인쿠폰), 재무제표 사기, 월간 파커 접속 악용. 현금 절도 또는 수집된 현금의 유용이 사기 행위의 대부분을 차지하지만 시장에서 재무제표 사기가 증가하고 있습니다.

현금을 직접 훔치거나, 현금으로 인증 할인 쿠폰을 판매하거나, 월별 주차 카드를 잘못 관리하는 이러한 불법 행위는 일반적으로 주차 직원이 직접 수행합니다. 이것은 종종 수년에 걸쳐 주차 운영자와 오랜 신뢰 관계를 구축하는 많은 상업용 REIT에게 힘든 현실입니다.

다른 주요 유형의 사기에는 주차 하위 접촉자 리베이트/보수(예: 전력 세척, 청소 등) 또는 부풀려지는 운영 비용과 같은 재무제표 보고가 포함됩니다. 이 경우 주차 회사의 고위 경영진은 REIT 고객에 대한 윤리적 및 법적 책임을 위반하지만 개인적으로 이익을 얻습니다.

중대형 상업용 리츠가 더 큰 위험에 직면하는 이유는 몇 가지 요인 때문입니다. 교육 부족, 부동산 직원의 직접적인 감독 또는 엄격한 일정 내에서 대규모 포트폴리오 전반에 걸쳐 여러 업무를 수행하는 관리자. 또한 직원과 일반 고객 사이에 긴밀한 관계가 형성되어 월간 무료 주차 형태로 도난 사건이 발생할 수 있습니다.

또한 주차 수익 보고서를 이해하는 데 전문성이 부족하고 주차와 관련하여 REIT의 공식적인 감독 절차가 부족할 수 있습니다. 이러한 모든 요소는 REIT 자산의 전반적인 재정 건전성에 중요한 역할을 합니다.

그렇지만 상업용 REIT는 주차 시설에서 모든 유형의 사기를 식별하고 가능한 한 빨리 이를 저지하기 위해 필요한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 여기에 도움이 되는 7단계가 있습니다.

1. 전담 관리자 지정

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막대한 규모로 인해 많은 상업용 REIT에는 채권, 지불 처리, 송장 지불 등과 같은 부기 기능을 처리하고 이러한 기능을 회계 시스템에 기록하는 여러 개인이 있습니다. 이렇게 하면 주차 운영자 사기 사건이 눈에 띄지 않게 되기가 훨씬 쉬워질 수 있습니다. REITs에는 모든 주차 관련 기능을 감독하고 주차 운영자와의 월별 수익 보고서 회의에 참여할 수 있도록 교육을 받은 사람이 한 명 이상 있어야 합니다.

2. 주차 기사를 알아두세요

모든 기업이 정직한 공급업체를 고용하기 위해 노력하고 있지만, 제안/요청 주차 프로세스는 사기를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 잠재적인 주차 운영자가 관리하는 배경 조사, 추천서 및 기타 사이트의 평가는 대면 회의에서 쉽게 식별할 수 없는 세부 정보를 제공합니다.

그만큼 제안/요청 평가 프로세스는 REIT에 재무 보고 방법론, 투명성 및 내부 감사 통제에 관한 세부 사항을 요청할 수 있는 기능을 제공합니다.

반직관적으로 보일 수 있지만, 사기를 저지르는 주차 운영자는 종종 고객에게 가장 신뢰할 수 있는 것으로 여겨지는데, 그 이유는 그들이 도움을 주고 신뢰를 얻기 위해 최선을 다하기 때문입니다. 거의 완전한 자율성으로 운영되고 REIT의 직접적인 감독이 없는 주차 공급업체는 시간이 지남에 따라 사기 가능성을 기하급수적으로 증가시킬 수 있습니다.

3. 내부 통제 구현

상업용 REIT는 포트폴리오 전반에 걸쳐 사기를 방지하고 탐지하기 위해 내부 통제를 만들고 유지해야 합니다. 여기에는 금융 계정 데이터 대 주차 장비 보고서, 은행 계정 활동 검토, 벤더 상환 및 기타 회계 기능을 위한 다중인 서명 시스템 구축이 포함되어야 합니다. 주차 운영자의 재정 활동에 대한 정기적인 감사를 수행함으로써 REIT는 사기 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.

4. 계좌 입금

온라인 뱅킹을 사용할 수 있으므로 계정 활동 및 명세서를 빠르게 검토할 수 있습니다. 주차 운영자가 두 수익원(일시적인 파커 현금/크레디트 및 월별 파커 크레딧)을 REIT의 은행 계좌에 직접 입금하도록 요청함으로써 운영자의 잘못된 지불 또는 약식 지불의 위험이 크게 줄어듭니다.

이를 통해 REIT는 주차 시설의 재정에 대한 가시성을 높이고 주차 운영자의 지불 지연을 통제하고 제거할 수 있습니다. 또한 계좌 입금은 REIT가 주차 운영자에게 상환할 운영 비용의 합법성을 확인하기 위해 수집된 수익에 대한 견제 및 균형 검토를 수행할 수 있는 추가 기회를 제공합니다.

5. 장부를 정기적으로 감사

REIT는 현금 지불 및 확인 티켓 사용 영역에서 정기적으로 주차 시설을 감사해야 합니다. 또한 일일 수익 징수 및 월간 현금 충전에 대한 비예고 "현장 감사"는 고위험 시나리오에서 사기를 감지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

수집된 수익과 주차 장비 거래 보고서를 비교하면 미확인 사기의 가능성이 낮아집니다. 다음과 같은 제3자 회사 감사공원 REIT가 위험을 식별하고 손실을 방지하기 위한 내부 통제를 개발하는 데 도움이 되는 사기 방지 체크리스트와 감사 서비스를 제공합니다.6. 무관용

사기 방지 조치 및 보고 절차로 REIT를 설정한 경우에도 정기적으로 주차 운영자의 수익 보고서 및 비용을 검토하여 후속 조치를 취해야 합니다. 사기 근절을 강화하기 위해서는 무관용 현장 직원의 도난 또는 주차 운영자의 비윤리적 보고의 경우.

하루가 끝나면 REIT는 관리 서비스에 대해 주차 운영자에게 비용을 지불합니다. 현장 직원이 현금이나 확인 티켓으로 신뢰할 수 없다면 주차 운영자는 고객 수익의 보안과 정확성에 진정으로 얼마나 많은 노력을 투자했습니까?

여기에는 "삼진법"이 없습니다. 주차 운영자는 도난과 관련하여 "일회성"임을 알아야 합니다. 이 규칙을 구현함으로써 주차 운영자는 주차 수익과 확인 티켓 사용이 모두 안전하고 정확하도록 하기 위해 더 많은 노력을 기울일 것입니다.

7. 전문가의 의견 받기

REIT가 사기 방지 조치를 시행했지만 숫자가 여전히 합산되지 않거나 법적 영향이 있을 수 있는 경우 주차 컨설턴트와 전문 회계사를 고용하여 주차에 대한 보다 광범위한 검토를 수행하는 것이 현명할 수 있습니다. 운영자의 보고된 수익. (주)오디트파크서비스 공인회계사 및 공인사기조사관과 협력하여 주차 수입 사기를 억제, 탐지하고 필요한 경우 기소하는 데 광범위한 지원을 제공할 수 있습니다.